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广州维力医疗器械股份有限公司

发布时间:2021-09-07 09:45:57来源:火狐下载 作者:火狐体育苹果app


  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议的会议告诉和材料于2021年8月31日以电子邮件方法宣布,会议于2021年9月6日上午以通讯表决方法举办,会议应参加表决董事7名,实践参加表决董事7名。本次会议的招集和举办程序契合《公司法》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规则,会议构成的抉择合法、有用。

  (一)审议经过《关于延伸公司非公开发行A股股票股东大会抉择有用期及授权有用期的方案》;(详细内容详见同日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站()上的公司《关于延伸公司非公开发行A股股票股东大会抉择有用期及授权有用期的布告》(布告编号:2021-049))

  独立董事对该方案宣布了一致赞同的独立定见。详见同日发表于上海证券买卖所网站()的《公司独立董事关于延伸公司非公开发行A股股票股东大会抉择有用期及授权有用期的独立定见》。

  公司拟定于2021年9月24日下午14:00在公司一号楼二楼会议室举办公司2021年第一次暂时股东大会。

  详细内容详见同日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站()上的公司《关于举办2021年第一次暂时股东大会的告诉》(布告编号:2021-050)。

  本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议的会议告诉和材料于2021年8月31日以电子邮件方法宣布,会议于2021年9月6日上午10点30分在公司会议室以现场方法举办,会议由监事会主席赵彤威女士掌管,会议应参加表决监事3人,实践参加表决监事3人。本次会议的举办契合《公司法》、《公司章程》的有关规则。

  (一)《关于延伸公司非公开发行A股股票股东大会抉择有用期及授权有用期的方案》。

  经审阅,公司监事会以为:延伸公司非公开发行A股股票股东大会抉择有用期及授权有用期,旨在确保公司非公开发行股票作业继续、有用、顺利进行,契合本次非公开发行作业的实践状况,也契合公司和整体股东的利益。该事项的审议履行了必要的法令程序,契合有关法令、法规、规章和规范性文件的规则,不存在危害公司和整体股东特别是中小股东利益的景象。

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月6日举办的第四届董事会第九次会议审议经过了《关于延伸公司非公开发行A股股票股东大会抉择有用期及授权有用期的方案》,为确保公司非公开发行A股股票(以下简称“本次非公开发行”)相关作业顺利进行,公司拟将本次非公开发行股东大会抉择有用期及授权有用期延伸12个月。详细状况如下:

  公司于2020年9月18日举办的第四届董事会第2次会议和2020年10月12日举办的2020年第三次暂时股东大会审议经过了《关于公司非公开发行A股股票方案的方案》、《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次非公开发行A股股票相关事宜的方案》等相关方案,详细内容详见公司别离在2020年9月19日、2020年10月13日发表于《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券买卖所网站()的相关布告。依据上述会议抉择,公司本次非公开发行股东大会抉择的有用期和股东大会授权公司董事会在有关法令法规规则的范围内处理本次非公开发行相关事宜的有用期为自公司2020年第三次暂时股东大会审议经过之日起十二个月(即2020年10月12日至2021年10月11日)。

  公司于2021年3月15日收到我国证券监督管理委员会下发的《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监答应[2021]734号)(以下简称“批复”),批复有用期12个月。到现在,公司没有完结本次非公开发行股份的发行作业。

  鉴于公司本次非公开发行股东大会抉择有用期和授权有用期行将到期,为确保公司本次非公开发行作业的顺利进行,公司董事会特提请公司股东大会赞同将本次非公开发行股东大会抉择有用期及股东大会授权公司董事会处理本次非公开发行相关事宜有用期延伸12个月,即延伸至2022年10月11日。

  除延伸本次非公开发行股东大会抉择有用期及股东大会授权董事会处理本次非公开发行有关事宜的有用期外,本次非公开发行的方案不变,股东大会授权公司董事会处理本次非公开发行相关事宜的内容不变,在延伸期限内继续有用。前述事项需求公司股东大会审议赞同。

  公司本次延伸非公开发行股票股东大会抉择有用期及授权有用期有利于确保公司非公开发行股票作业继续、有用、顺利进行,契合公司和整体股东的利益。审议表决该事项契合有关法令法规和规范性文件的规则,不存在危害公司和整体股东特别是中小股东利益的景象。公司独立董事赞同将非公开发行A股股票股东大会抉择有用期及授权有用期自届满之日起延伸12个月,即延伸至2022年10月11日,并赞同将该事项提交公司股东大会审议。

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  (三) 投票方法:本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规则履行。

  方案内容详见公司2021年9月7日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站()的相关布告。

  (一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别普通股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

  (三) 同一表决权经过现场、上海证券买卖所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的,以第一次投票效果为准。

  (一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面方法托付代理人到会会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、个人股东亲身到会的,应出示自己身份证和股东账户卡;托付别人到会的,应出示自己身份证、授权托付书和股东账户卡。

  2、法人股东到会的,应由法定代表人或许法定代表人托付的代理人到会会议。法定代表人到会会议的,应出示自己身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡;托付代理人到会会议的,代理人还应供给自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面托付。

  3、股东或股东代理人可采纳到公司现场挂号的方法,也能够采纳将相关材料以扫描件方法发送至公司邮箱的方法进行书面挂号。

  (三)挂号地址:本公司董事会办公室(广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号1号楼三楼)

  本次股东大会会期半响,与会人员住宿及交通费自理。拟到会会议的股东或股东代理人请于会议开端前半个小时内抵达会议地址,并带着自己有用身份证件、股票账户卡、授权托付书等原件,以便验证进场。

  兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会2021年9月24日举办的贵公司2021年第一次暂时股东大会,并代为行使表决权。

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  ●会议举办地址:上海证券买卖所“上证e互动”网络渠道的“上证e访谈”()

  ●会议举办方法:网络渠道在线前将需求了解的状况和有关问题预先经过电子邮件的方法发送至公司投资者联系邮箱:.cn,公司将在阐明会上对投资者遍及重视的问题进行答复。

  广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月20日发表了公司2021年半年度报告,详情请阅《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站()刊登的公司相关布告。为便于广阔投资者更全面深化地了解公司2021年半年度财务状况、运营效果,公司方案于2021年9月14日上午11:00-12:00举办2021年半年度成绩阐明会,就投资者关怀的问题进行交流。

  本次成绩阐明会将经过网络渠道在线交流的方法举办,公司将针对2021年半年度的运营效果及财务指标的详细状况与投资者进行互动交流和交流,在信息发表答应的范围内就投资者遍及重视的问题进行答复。

  (二)举办地址:上海证券买卖所“上证e互动”网络渠道的“上证e访谈”()

  公司董事长向彬先生,副董事长、总经理兼董事会秘书韩广源先生,财务总监祝一敏女士。

  (一)投资者可在2021年9月14日(星期二)上午11:00-12:00经过互联网登录上海证券买卖所“上证e互动”网络渠道的“上证e访谈”(),以网络互动方法在线参加本次成绩阐明会,公司将及时答复投资者的发问。

  (二)投资者可于2021年9月10日(星期五)17:00前将需求了解的状况和有关问题预先经过电子邮件的方法发送至公司投资者联系邮箱:.cn,公司将在阐明会上对投资者遍及重视的问题进行答复。

  本次成绩阐明会举办后,投资者可经过上海证券买卖所“上证e互动”网络渠道的“上证e访谈”()检查本次成绩阐明会的举办状况及主要内容。